公告日期:2018-08-22
公告编号:2018-019
证券代码:832548 证券简称:金泉科技 主办券商:财通证券
安徽金泉生物科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月11日,会议以
电话方式通知全体董事。
5.会议主持人:董事长何广泉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《安徽金泉生物科技股份有限公司章程》的有关规定,表决结果真实、合法、有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
公告编号:2018-019
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《安徽金泉生物科技股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
审议公司编制的《2018年半年度报告》。
具体内容详见2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn上披露的《安徽金泉生物科技股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-018)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号:2018-022)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
董事何广泉、蒋行金系关联方,均需回避表决。
公告编号:2018-019
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,公司董事会对公司截至2018年6月30日的募集资金使用情况进行了专项审核,并编制了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《安徽金泉生物科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-021)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2018-019
(一)《安徽金泉生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》;
(二)公司董事、高级管理人员对《2018年半年度报告》的确认意见。
安徽金泉生物科技股份有限公司
董事会
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