金泉科技:第二届监事会第三次会议决议公告
金泉科技资讯
2018-08-22 17:19:08
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公告日期:2018-08-22


公告编号:2018-020
证券代码:832548 证券简称:金泉科技 主办券商:财通证券
安徽金泉生物科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月11日以电话方
式通知全体监事。
5.会议主持人:监事会主席冯贻财
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定,表决结果真实、合法、有效。
(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。


公告编号:2018-020
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
(2)半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等规则的规定,未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年半年度报告真实地反映出公司2018年半年度的经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号:2018-020
(二) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案
1.议案内容:

具体内容详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号:2018-022)。
2.议案表决结果:同意3票;反对3票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,公司董事会对公司截至2018年6月30日的募集资金使用情况进行了专项审核,并编制了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股

公告编号:2018-020
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《安徽金泉生物科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-021)。
2.议案表决结果:同意3票;反对3票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

(一) 经与会监事签字并盖章的《安徽金泉生物科技股份有限公
司第二届监事会第三次会议决议》;

(二) 公司监事对《2018年半年度报告》的确认意见。

安徽金泉生物科技股份有限公司
监事会

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