公告日期：2023-05-08

公告编号：2023-014

证券代码：832547 证券简称：利策科技 主办券商：长江证券
上海利策科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百一十四条（三）：交易涉及 第一百一十四条（三）：交易涉及的资产总额的资产总额（同时存在账面值和 （同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）评估值的，以孰高为准）或成交 或成交金额占公司最近一个会计年度经审计金额占公司最近一个会计年度经 总资产的 10%以上
审计总资产的 20%以上
第一百一十四条（四）：交易涉及 第一百一十四条（四）：交易涉及的资产净额的资产净额或成交金额占公司最 或成交金额占公司最近一个会计年度经审计近一个会计年度经审计净资产绝 净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万的对值的 20%以上，且超过 300 万
的
第一百四十条：公司可设董事会 公第一百四十条：公司设董事会秘书 1 名，

公告编号：2023-014

秘书 1 名，由董事会聘任或解聘， 由董事会聘任或解聘。董事会秘书作为公司负责信息披露事务、股东大会和 信息披露事务负责人，应当取得全国股转系董事会会议的筹备、投资者关系 统董事会秘书资格证书，负责信息披露事务、管理、股东资料管理等工作。未 股东大会和董事会会议的筹备、投资者关系设董事会秘书的，应当指定一名 管理、股东资料管理等工作。信息披露事务高级管理人员作为信息披露事务 负责人应当列席公司的董事会和股东大会
负责人负责上述事宜，全国股转
公司参照董事会秘书的有关规定
对其进行管理。信息披露事务负
责人应当列席公司的董事会和股
东大会。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司章程的部分条款进行修订。

三、备查文件

上海利策科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

上海利策科技股份有限公司
董事会

公告编号：2023-014

2023 年 5 月 8 日

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