公告日期：2023-03-30

证券代码：832547 证券简称：利策科技 主办券商：长江证券
上海利策科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以 及《上海利策科技股份有限公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履 行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 21 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832547 利策科技 2023 年 4 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市理诚律师事务所的律师
（七）会议地点

上海市青浦区诸光路 1588 弄 439 号虹桥世界中心 L4A 栋 704-706 室公司
会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》

公司董事会总结了其 2022 年度工作，并形成了《上海利策科技股份有限
公司 2022 年董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》

公司监事会总结了其 2022 年度工作，并形成了《上海利策科技股份有限
公司 2022 年监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》


详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002） 及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司财务报表经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无 保留意见的审计报告。董事会据此形成了《上海利策科技股份有限公司 2022 年 度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

根据公司经营计划，为保证公司经营对流动资金的需求，同时更好地兼顾 股东长远利益，公司不进行 2022 年度利润分配。
（六）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据国内外经济金融形势和 2023 年的生产经营及利润实现情况，结合国
内市场发展变化和公司 2023 年度的生产经营计划及投资情况的安排，考虑到 公司可持续发展及竞争能力的需要，董事会编制了公司 2023 年度财务预算报 告。
（七）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
构。
（八）审议《关于公司向银行等金融机构申请贷款的议案》

为保证公司现金流充足，满足公司经营发展的融资需求,公司 2023 年拟向
银行等金融机构申请贷款额度累计不超过人民币 5000 万元（在限额范围内以 银行等金融机构最终审批金额为准），拟由公司实际控制人、控股股东、董事 长戚涛及其配偶提供连带责任保证担保。具体情况以和银行签订的具体协议为
准，具体贷款金额以公司与银行等金融机构签订的贷款合同为准。
（九）审议《关于公司坏账核销的议案》

议案内容详见公司于 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。