公告日期:2022-01-19
公告编号:2022-002
证券代码:832547 证券简称:利策科技 主办券商:长江证券
上海利策科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人:戚涛
6.会议列席人员:公司所有高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名张明华先生担任董事的议案》
1.议案内容:
因公司董事陈伟的辞职,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为进
公告编号:2022-002
一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,提名张明华先生为公司董事候选人,任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。张明华不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、 监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于任命胡蔚女士担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
因公司财务负责人陈伟的辞职,公司需重新任命一位财务负责人。为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,任命胡蔚女士为公司财务负责人,任期
自 2022 年 1 月 19 日起至本届董事会届满为止。胡蔚不属于失信联合惩戒对象,
不存在不得担任公司董事、 监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,现提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
拟于 2022 年 2 月 7 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
公告编号:2022-002
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第四届董事会第八次会议决议》
上海利策科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 19 日
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