公告日期：2021-09-15

公告编号：2021-015

证券代码：832547 证券简称：利策科技 主办券商：长江证券
上海利策科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开本次会议的议案已于2021年8月25日经公司第四届董事会第七次会议审议通过，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数36,730,500 股，占公司有表决权股份总数的 74.203%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2021-015

公司其他高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围暨修订公司章程并提请股东大会授权董事会
全权办理工商变更的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，结合公司股东利益和公司发展的需要，公司现对上海利策科技的经营范围进行变更并对《上海利策科技股份有限公司章程》的相应条款进行修订，并提请股东大会授权董事会全权办理工商变更等事宜。2.议案表决结果：

同意股数 36,730,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额的三分之一的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2021-014）。
2.议案表决结果：

同意股数 36,730,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2021-015

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、备查文件目录
《上海利策科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海利策科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 15 日

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