公告日期:2021-08-27
公告编号:2021-012
证券代码:832547 证券简称:利策科技 主办券商:长江证券
上海利策科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人:戚涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:
详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《2021 年半年度报告》(公告编号:2021-009)。
公告编号:2021-012
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更经营范围暨修订公司章程并提请股东大会授权董事会
全权办理工商变更》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定,结合公司股东利益和公司发展的需要,公司现对利策科技经营范围进行变更并对上海利策科技股份有限公司章程的相应条款进行修订,并提请股东大会授权董事会全权办理工商变更等事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一》议案
1.议案内容:
详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)发布的《关于未弥补亏损达实收股本总额的三分之一的公告》(公告编号:2021-014)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2021-012
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》和《公司法》等相关法律规定,现提请召开公司 2021 年度第一次临时股东大会。
拟于 2021 年 9 月 13 日召开公司 2021 年度第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海利策科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
上海利策科技股份有限公司
董事会
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