公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-006

证券代码：832545 证券简称：三川田 主办券商：粤开证券
广州市三川田文化科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘捷

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定, 会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于核销坏账的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策等相关规定，公司对截
止 2022 年 12 月 31 日之前的往来款项进行核查，拟对部分长期挂账无法收回的
应收账款进行核销处理，以更加准确的反映公司财务状况。本次核销应收款项金

公告编号：2023-006

额共计 1,617,573.19 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州市三川田文化科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
广州市三川田文化科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日

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