公告日期：2022-08-02

公告编号：2022-019

证券代码：832545 证券简称：三川田 主办券商：粤开证券
广州市三川田文化科技股份有限公司

关于签订《一致行动人协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责
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一、基本情况概述

广州市三川田文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人刘捷先生及其妻子潘欣欣女士与股东翁文喜先生、王丹女士于 2017 年
7 月 13 日签署了《一致行动人协议》，合同期限 5 年。具体详见公司于 2017 年
7 月 14 日披露的《关于签署一致行动人协议暨实际控制人变动公告》（公告编号：2017-023）。

公司近日收到控股股东、实际控制人的通知，为了在生产经营及其他重大事项决策等方面保持一致行动，保障公司的持续稳健发展，其与股东翁文喜先生、
王丹女士于 2022 年 7 月 30 日续签了《一致行动人协议》，合同期限 5 年。
二、《一致行动人协议》的主要内容

（一）合同的签约各方

甲方：刘捷

刘捷先生，中国国籍，本科学历，毕业于华南理工大学建筑系；系公司的控股股东，任公司董事长。截至目前，刘捷先生持有公司股份 9,587,999 股，占公司股份总数 31.96%；深圳前海牛人投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份2,200,000 股，刘捷先生为该合伙企业的执事合伙人，可间接行使公司股份2,200,000 股的表决权。刘捷先生与潘欣欣女士系夫妻。

乙方：潘欣欣

潘欣欣女士，中国国籍，本科学历，毕业于广东外语外贸大学；截至目前持

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有公司股份 2,508,001 股，占公司股份总数 8.36%。刘捷与潘欣欣夫妇合计持有公司 14,296,000 股表决权，占公司股份总数的 47.65%，为公司的实际控制人。
丙方：翁文喜

翁文喜先生，中国国籍，本科学历，毕业于华南理工大学建筑系；任公司的董事、总经理。翁文喜先生目前持有公司股份 6,360,000 股，占公司股份比例为21.20%，其与王丹女士系夫妻。

丁方：王丹

王丹女士，中国国籍，本科学历，目前持有公司股份 1,672,000 股，占公司股份比例为 5.57%。

（二）合同的主要内容

1、截至 2022 年 7 月 30 日一致行动人持股情况

序号 股东姓名 持股数量(股) 持股比例

1 刘捷 9,587,999 31.96%

2 潘欣欣 2,508,001 8.36%

3 翁文喜 6,360,000 21.20%

4 王丹 1,672,000 5.57%

合计 20,128,000 67.09%

另外，刘捷先生通过深圳前海牛人投资合伙企业（有限合伙）间接行使公司股份 2,200,000 股的表决权。刘捷与潘欣欣夫妇合计持有公司 14,296,000 股表决权，占公司股份总数的 47.65%。

2、一致行动内容

（1）在召开董事会或股东大会时，协议各方愿意也有义务和甲方的意思表示（同意/反对/弃权）保持一致，就公司分立、合并、重大投资、重大重组、融资、担保、股权转让、增资扩股等属于董事会或股东大会职权范围内全部事项进行提案、行使表决。

（2）因公司经营发展需要由公司股东大会、董事会作出表决时，各方均应采取一致行动，根据相关法律、法规及章程等规定，各方或其委派的董事其中一

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个或者多方需要回避表决的，协议其他方或其委派的董事亦须回避表决，反之亦然。

（3）在本协议有效期内，如协议任意一方持有的公司股份增加，则增加部分的股份自动受本协议……
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