公告日期:2019-04-19
公告编号:2019-009
证券代码:832543 证券简称:鸿大股份 主办券商:中信建投
衡阳鸿大特种钢管股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月3日以口头或电话方式发出5.会议主持人:文欣平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定,合法、合规、真实、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《衡阳鸿大特种钢管股份有限公司2018年年度报告及摘要的议
案》
1.议案内容:
议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司2018年年度报告》(公告编号:2019-006),
公告编号:2019-009
《公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-007)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《公司2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)衡阳鸿大特种钢管股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。
衡阳鸿大特种钢管股份有限公司
监事会
2019年4月3日
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