公告日期:2019-04-19
公告编号:2019-008
证券代码:832543 证券简称:鸿大股份 主办券商:中信建投
衡阳鸿大特种钢管股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月3日以口头或电话方式发出
5.会议主持人:罗浩宁
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《衡阳鸿大特种钢管股份有限公司2018年年度报告及摘要的议案》1.议案内容:
议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司2018年年度报告》(公告编号:2019-006),
公告编号:2019-008
《公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-007)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
为更有效的利用公司资金,为本公司股东利益考虑,拟将公司闲置资金购买理财产品及低风险其他金融产品。额度为2000万元人民币以下,时间跨度为年度股东大会审议之日至2019年12月31日。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《公司2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
《公司2018年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-008
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2018年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,公司本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况说明及整改情况的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《衡阳鸿大特种钢管股份有限公司关于控股
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