公告日期：2018-07-11

公告编号：2018-012
证券代码：832543 证券简称：鸿大股份 主办券商：中信建投
衡阳鸿大特种钢管股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年07月26日上午9:00

结束时间：2018年07月26日上午11:00
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东


公告编号：2018-012
本次股东大会的股权登记日为2018年7月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。
(七)会议地点：衡阳鸿大特种钢管股份有限公司2楼会议室
二、会议审议事项

1、审议《关于公司与衡南工业集中区管理委员会签订项目投资合同书的公告》；
三、会议登记方法
(一)登记方式

出席会议股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人的身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证，法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2018年07月26日8:00-9:00
(三)登记地点:


公告编号：2018-012
衡阳市蒸湘区大栗新村18号3号厂房公司接待室
四、其他
(一)会议联系方式

联系人：王建文

电话：0734-8875528

传真：0734-8871616

地址：衡阳市蒸湘区大栗新村18号3号厂房公司接待室
(二)会议费用：出席现场会议的股东食宿及交通费自理。
(三)临时提案

临时提案请于会议召开10天前提供。
五、备查文件目录
（一）第二届董事会第四次会议决议；

衡阳鸿大特种钢管股份有限公司
董事会
2018年7月11日

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