公告日期:2017-05-08
证券代码:832543 证券简称:鸿大股份 主办券商:中信建投
衡阳鸿大特种钢管股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月4日
2、会议召开地点:衡阳市蒸湘区大栗新村 18号 3 号厂房公司
接待室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:罗浩宁
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共18人,
持有表决权的股份15,667,500股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容
公司董事长罗浩宁代表董事会对公司2016年度公司的运营及治
理情况做出具体报告。
2、议案表决结果:
同意股数15,667,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
公司监事会成员在2016年度依法依规,勤勉尽责,较好地完成
了年度工作目标。
2、议案表决结果:
同意股数15,667,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
根据2016年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,
编制了2016年年度财务决算报告。
2、议案表决结果:
同意股数15,667,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
(四)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
1、议案内容
以2016年年度公司财务报表数据为依据,结合公司业务开展情
况,编制了2017年年度财务预算报告。
2、议案表决结果:
同意股数15,667,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
(五)审议通过《关于公司2016年度利润不予分配的议案》
1、议案内容
根据2016年年度公司财务报表数据,结合公司业务开展情况,
决定公司2016年度利润不予分配。
2、议案表决结果:
同意股数15,667,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
(六)审议通过《关于公司2016 年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(w……
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