公告日期：2016-05-25

证券代码：832543 证券简称：鸿大股份 主办券商：中信建投

衡阳鸿大特种钢管股份有限公司

2015年年度股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年5月23日

2、会议召开地点：湖南省衡阳市蒸湘区大栗新村18号3号厂房会议室.

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：罗浩宁

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的会议通知已于 2016年 4月 28 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人，持有表决权的股份15,667,500股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长代表公司董事会汇报 2015 年董事会工作情况，具体包括公司 2015 年财务经营情况、主营业务情况、部门工作开展情况、董事会运作情况、股东大会运作情况、董事及高级管理人员变动情况等。

经审议，大会认为公司董事会在 2015 年度勤勉尽力、恪尽职

守、脚踏实地地完成了公司的各项目标，在推动公司业务发展、及提高公司治理水平等方面取得了优良成绩，报告予以通过。

2.议案表决结果：

同意股数15,667,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（一）审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据相关法律法规和公司章程的规定，公司监事会主席代表监事会汇报 2015 年度工作情况，具体包括监事会会议召开情况、监事参加会议情况、监事会对公司依法运作情况的意见、监事会检查公司财务情况的意见、关联交易及对外担保情况、监事变动情况。

2.议案表决结果：

同意股数15,667,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（一）审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司财务总监受董事会委托，汇报公司 2015 年度财务决算报告。具体内容包括：公司经营的基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况、主要财务指标完成情况及分析等。

2.议案表决结果：

同意股数15,667,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

经审议，公司 2015 年财务决算报告真实、客观地反映了公司的

财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大性遗漏。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（一）审议通过《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场需求和业务拓展计划，在公司的预算基础上，按合并报表的要求，依据 2016 年预算的产量、销售量、品种等生产经营计划及销售价格编制。

本预算报告在总结 2015 年经营情况和分析 2016 年经营形势

的基础上，结合公司发展战略，充分考虑了市场开拓、销售价格等因素对预算期的影响。

2.议案表决结果：

同意股数15,667,500股，占本次股东大会有表决权股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。