公告日期:2019-06-17
公告编号:2019-019
证券代码:832542 证券简称:金软科技 主办券商:招商证券
山东金软科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月17日
2.会议召开地点:山东金软科技股份有限公司第一会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:栾文敬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数30,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司章程》议案
公告编号:2019-019
1.议案内容:
公司章程第一章第七条原为“董事长为公司法定代表人”,现变更为“总经理为公司法定代表人”。
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《山东金软科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》
山东金软科技股份有限公司
董事会
2019年6月17日
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