公告日期:2018-08-27
公告编号:2018-022
证券代码:832542 证券简称:金软科技 主办券商:招商证券
山东金软科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月25日
2.会议召开地点:山东金软科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:时文革
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数30,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认2018年上半年日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容:
对公司2018年上半年超出预计的日常性关联交易进行了补充确认。
公告编号:2018-022
同意股数9,788,195股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及的关联方山东招金集团有限公司回避表决。
三、备查文件目录
山东金软科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
山东金软科技股份有限公司
董事会
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