公告日期：2018-04-13

公告编号：2018-011



证券代码：832542 证券简称：金软科技 主办券商：招商证券



山东金软科技股份有限公司



董事变动公告（任职）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于2018年4月13日审议并通过：



《关于任命贾汉义为公司董事的议案》，该议案尚需公司 2017



年年度股东大会审议通过。



本次会议召开7日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5



人，持有公司股份3,788,148 股，占股份总数的12.63%，会议由王



晓杰主持。



以上决议表决情况为：



5票同意，0票反对，0票弃权。。







(二)被任免董监高人员情况



该任命董事贾汉义持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



贾汉义，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕



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业于江西冶金学院，高级工程师。1986年11月至1989年8月任招



远市河东金矿采矿车间技术员，1989年9月至1993年3月任招远市



河东金矿生产科、采矿车间科长、矿区主任，1993年3月至2003年



3月任招远市河东金矿副矿长，2003年4月至2007年10月任招远市



大秦家金矿矿长，2007年10月至2008年12月任丰宁金龙黄金工业



有限公司总经理，2008年12月至2012年1月任招远市金亭岭矿业



有限公司总经理，2012年1月至2015年1月任招金矿业股份有限公



司夏甸金矿矿长，2015年 1月至今任山东招金集团有限公司安全总



监。



上述新任董事未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒的对象,符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。



(三)任命/免职原因



公司原董事宋文杰因个人原因辞职，经公司董事会提名，公司决定补选一名董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



选举贾汉义为公司董事后，董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。



(二)对公司生产、经营上的影响



贾汉义出任公司董事，有利于公司在管理结构上更完善，将促进公司业务发展，不会对公司生产经营产生不利影响。



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三、备查文件



第二届董事会第二次会议决议。



特此公告



山东金软科技股份有限公司



董事会



2018年4月13日



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