公告日期：2017-04-18

证券代码：832542 证券简称：金软科技 主办券商：招商证券



山东金软科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月18日



2.会议召开地点：山东金软科技股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：王晓杰



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<公司2016年财务决算报告>的议案》；



1.议案内容



2016年财务决算报告，对公司2016年财务运营情况进行了总结。



2.议案表决结果



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于<公司2016年度利润分配方案>的议案》；



1.议案内容



公司2016年度不进行利润分配。



2.议案表决结果



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于<公司2017年财务预算报告>的议案》；



1.议案内容



2017年财务预算报告，提出了公司2017年营业收入及利润总额



等主要预算数据。



2.议案表决结果



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》；



1.关于公司与北京首安信息技术有限公司的预计关联交易的议案。



（1）议案内容



2017 年公司预计与北京首安信息技术有限公司发生关联交易金



额为150万元。



（2）议案表决结果



同意股数20,211,805股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（3）回避表决情况



公司股东姚卫东现任北京首安信息技术有限公司董事、烟台市金质科创投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，本议案涉及的关联方姚卫东和烟台市金质科创投资中心（有限合伙）回避表决。



2.关于公司与山东招金集团有限公司及其实际控制的公司发生的预计关联交易的议案。



（1）议案内容



2017 年公司预计与山东招金集团有限公司及其实际控制的公司



发生关联交易4068万元。



（2）议案表决结果



同意股数 9,788,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（3）回避表决情况



本议案涉及的关联方山东招金集团有限公司回避表决。



（五）审议通过《关于<公司2016年年度报告及其摘要>的议案》；



1.议案内容



根……
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