公告日期:2017-03-29
公告编号:2017-005
证券代码:832542 证券简称:金软科技 主办券商:招商证券
山东金软科技股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
山东金软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议通知于2017年3月17日以书面形式送达各位监事,会议于2017年3月29日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到3人,会议有效表决票数为3票。本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席丁洪杰先生主持。
二、会议审议情况
会议采用举手投票的方式进行表决,经与会的监事表决,一致审议通过以下决议:
1、审议通过《关于<公司2016年财务决算报告>的议案》,并提
请公司2016年年度股东大会审议;
议案内容:2016年度财务决算报告,就2016年财务运营情况进
行了总结。
表决结果: 3票同意,0票反对,0票弃权。
公告编号:2017-005
2、审议通过《关于<公司2016年度利润分配方案>的议案》,并
提请公司2016年年度股东大会审议;
议案内容:公司2016年度不进行利润分配。
表决结果: 3票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议通过《关于公司<2017年财务预算报告>的议案》,并提
请公司2016年年度股东大会审议;
议案内容:2017年财务预算报告,提出了公司2017年营业收入
及利润总额等主要预算数据。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
4、审议通过《关于<公司2016年年度报告及其摘要>的议案》,
并提请公司2016年年度股东大会审议;
议案内容:根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2016 年年度报告》及《2016年年度报告摘要》进行了审核, 并发表审核意见如下:
(1)《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》编制和审
议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的内容和
格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司《2016年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与《2016年年度报告》及《2016
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年年度报告摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
5、审议通过《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》,
并提请2016年年度股东大会审议;
议案内容:监事会工作报告就2016年度总体经营情况及监事会
日常工作情况进行了回顾,并提出了2017年度工作思路。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
6、审议通过《续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》,并提请公司2016年年度股东大会审议。
议案内容:同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构,聘期一年。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
山东金软科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议。
特此公告
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