公告日期：2017-03-29

公告编号：2017-004



证券代码：832542 证券简称：金软科技 主办券商：招商证券



山东金软科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



山东金软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年3月17日以书面形式送达各位董事，会议于2017年3月29日在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到5人，会议有效表决票数为5票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王晓杰先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。



二、会议审议情况



会议采用举手投票的方式进行表决，经与会的董事表决，一致审议通过以下决议：



1、审议通过《关于<公司2016年总经理工作报告>的议案》；



议案内容：总经理工作报告就2016年度公司日常工作及总经理



职权履行情况进行了总结，并提出了2017年度工作计划。



表决结果: 5票同意，0票反对，0票弃权。



2、审议通过《关于<公司2016年财务决算报告>的议案》，并提



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公告编号：2017-004



请公司2016年年度股东大会审议；



议案内容：2016年财务决算报告，对公司2016年财务运营情况



进行了总结。



表决结果: 5票同意，0票反对，0票弃权。



3、审议通过《关于<公司2016年度利润分配方案>的议案》，并



提请公司2016年年度股东大会审议；



议案内容：公司2016年度不进行利润分配。



表决结果：5票同意，0票发对，0票弃权。



4、审议通过《关于<公司2017年财务预算报告>的议案》，并提



请公司2016年年度股东大会审议；



议案内容：2017年财务预算报告，提出了公司2017年营业收入



及利润总额等主要预算数据。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



5、审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》；



议案内容：2017年，公司预计发生关联交易金额为4218万元。



表决结果：由于关联董事需要回避，无关联关系董事不足三人，需提请公司2016年年度股东大会审议。



6、审议通过《关于<公司2016年年度报告及其摘要>的议案》，



并提请公司2016年年度股东大会审议；



议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。







































































公告编号：2017-004



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



7、审议通过《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》，



并提请公司2016年年度股东大会审议；



议案内容：董事会工作报告就2016年度总体经营情况及董事会



日常工作情况进行了回顾，并提出了2017年度工作思路。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



8、审议通过《续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》，并提请公司2016年年度股东大会审议；



议案内容：同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃……
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