公告日期：2022-08-12

公告编号：2022-028



证券代码：832541 证券简称：镇江固废 主办券商：德邦证券

镇江新区固废处置股份有限公司



2022 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 8 月 11 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长华晓文先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数36,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2022-028



4.公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对危废安全填埋处置二期项目追加投资及延期完成的议案》1.议案内容：



为保证公司投资建设的镇江新区危险废物安全填埋处置二期项目（以下简称“二期项目”）正常推进，拟对二期项目追加投资并延长工期，预计对二期项目追加投资 3,100 万元，投资总额变更为不超过 16,100 万元；项目计划完成时间从

2022 年 12 月调整为 2023 年 11 月，延期 11 个月。



2.议案表决结果：



同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：



原规定 修订后



新增 第十一条 公司根据《中国共产党

章程》规定，设立中国共产党的组织、

开展党的活动。建立党的工作机构，

配备足够数量的党务工作人员，保障

党组织的工作经费，为党组织的活动

提供必要条件。



（注：新增第十一条，其后各条



公告编号：2022-028



款序号顺延。）



除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

2.议案表决结果：



同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表……
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