公告日期:2019-01-31
公告编号:2019-003
证券代码:832539 证券简称:新广联 主办券商:金元证券
江苏新广联光电股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合现行《中华人民共和国公司法》及《江苏新广联光电股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。
(四) 会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年2月14日10:00。
预计会期0.5天
(五) 会议召开方式
本次会议采用现场与通讯表决相结合方式召开。
(六) 出席对象
公告编号:2019-003
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年2月13日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
无锡市锡山经济开发区团结北路18号公司行政楼3-1会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于预计2019年度与江苏凤凰出版传媒集团有限公司及其控制公司日常性关联交易的议案》
详见同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:新广联2019-002)。
(二)审议《2019年度与中信环境投资集团有限公司日常性关联交易的议案》
详见同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:新广联2019-002)。
公告编号:2019-003
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
办理现场登记手续,法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。
(二) 登记时间:2019年2月14日上午9:00~10:00
(三) 登记地点:董事会秘书处
四、 其他
(一) 会议联系方式:
联系地址:江苏省无锡市锡山经济开发区团结北路18号
联系人:王建兵
联系电话:0510-88701888-8685
传真:0510-88700742
(二) 会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理
(三) 临时提案(如有)
临时提案请于会议召开10日前提出
五、 备查文件目录
经与会董事签证确认的《江苏新广联光电股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
公告编号:2019-003
江苏新广联光电股份有限公司
董事会
2019年1月31日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。