公告日期:2017-10-13
公告编号:2016-045
证券代码:832539 证券简称:新广联 主办券商:金元证券
江苏新广联光电股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况介绍
江苏新广联光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月11日以
现场出席方式召开了第二届监事会第四次会议。会议通知于2017年10月9日以
电子邮件方式发出。公司现有监事3人,实际出席会议监事3人。会议由监事会
主席许雪芳女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏新广联光电股份有限公司章程》的规定。
二、会议审议议案及表决情况
(一)审议通过《关于监事变更的议案》
1、议案内容:公司监事孙健先生因个人原因向公司监事会提交书面辞呈,提出辞去公司监事一职。根据《公司章程》的规定,经公司控股股东江苏新广联科技股份有限公司提名,公司监事会决定聘任秦旦女士为公司监事,任期至公司第二届监事会换届时止。
2、议案表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》,并提交股东大会审议
1、议案内容:详见同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:新广联2017-044)。
2、议案表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
公告编号:2016-045
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签证确认的《江苏新广联光电股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
江苏新广联光电股份有限公司
监事会
2017年10月13日
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