公告日期：2022-05-24

证券代码：832537 证券简称：洁华控股 主办券商：民生证券
洁华控股股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钱怡松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数83,862,700 股，占公司有表决权股份总数的 83.8627%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

对 2021 年度公司董事会工作报告进行了审议。
2.议案表决结果：

同意股数 83,862,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会全体成员在 2021 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制定了 2022 年度监事会工作重点。
2.议案表决结果：

同意股数 83,862,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021
年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 83,862,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

在 2021 年年度公司经营管理目标的基础上，根据公司章程的规定，将公司2022 年年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 83,862,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司目前总股本为 100,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。具体详见《洁华控股股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 83,862,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）及《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。
2.议案表决结果：

同意……
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