公告日期：2022-04-28

证券代码：832537 证券简称：洁华控股 主办券商：民生证券
洁华控股股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定和要求。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日下午 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832537 洁华控股 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江紫薇律师事务所姚猛、张爱国律师。
（七）会议地点

洁华控股股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

2021 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。现公司编制了《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

2021 年度，公司监事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。现公司编制了《2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2021 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2021年度决算报告》。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2021 年度的经营业绩为基础，结合 2022
年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2022 年度财务预算方案》。（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

议案内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2021 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2022-011）。
（六）审议《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

议案内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）及《2021 年度报告摘要》（公告编号 2022-010）。
（七）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

议案内容详见2022年4月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第七届董事会第六次会议决议公告》。
（八）审议《关于授权使用公司闲置自有资金进行投资理财的议案》

议案内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2022-013）（九）审议《关于预计新增 2022 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计新增 202 年度日常性关联交易的的公告》（公告编号：2022-012）。
（十）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》
的部分条款。具体内容详见公司 2022 年 4 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。