公告日期:2022-04-28
证券代码:832537 证券简称:洁华控股 主办券商:民生证券
洁华控股股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:钱怡松
6. 会议列席人员:监事会、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
2021 年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司编制《2021 年度财务决算报告》,向董事会汇报 2021 年度财务决算情况。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提交董事会审议《2022 年度财
务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)公告的《2021 年度权益分派预案的公告》(公告编号:2022-011)
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)公告的《2021 年度年度报告》(公告编号:2022-009)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-010)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于授权使用公司闲置自有资金进行投资理财的议案》
1.议案内容:
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
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