公告日期:2022-01-17
公告编号:2022-001
证券代码:832537 证券简称:洁华控股 主办券商:民生证券
洁华控股股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 14 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:钱怡松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数83,858,900 股,占公司有表决权股份总数的 83.859%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高管列席本次会议。
公告编号:2022-001
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于出售公司资产的议案》
1.议案内容:
根据海宁市黄湾镇人民政府的整体规划,拟回购公司国有土地使用权的同时,收购在该土地上的建筑物(房屋)、构筑物、附属设施及绿化树木等资产。地址坐落于海宁市黄湾镇尖山新区安仁路 2 号。回购价格以第三方评估价值为依据,经交易双方协商后,定价为人民币(大写)壹亿肆仟壹佰伍拾万壹仟贰佰壹拾肆元整¥141,501,214 元。
2.议案表决结果:
同意股数 83,858,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《洁华控股股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
洁华控股股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 17 日
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