公告日期：2021-09-13

公告编号：2021-027

证券代码：832537 证券简称：洁华控股 主办券商：民生证券
洁华控股股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钱怡松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数83,839,200 股，占公司有表决权股份总数的 83.8392%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管列席本次会议。


公告编号：2021-027

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
159,527,506.22 元，母公司未分配利润为 165,814,367.81 元。母公司资本公积为 4,797,291.85 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 2,599,999.00 元，其他资本公积为 2,197,292.85 元）。

公司目前总股本为 100,000,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计共派发现金红利 10,000,000.00 元。本次权益分派如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：

同意股数 83,839,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《洁华控股股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

洁华控股股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 13 日

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