公告日期：2021-05-18

证券代码：832537 证券简称：洁华控股 主办券商：民生证券

洁华控股股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日



2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长钱怡松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数83,831,900 股，占公司有表决权股份总数的 83.8319%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司高级管理人员列席了会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



对 2020 年度公司董事会工作报告进行了审议。

2.议案表决结果：



同意股数 83,831,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



监事会工作报告就 2020 年会议召开情况、对有关事项发表的意见进行了回顾和总结，并提出了 2021 年工作计划。

2.议案表决结果：



同意股数 83,831,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据 2020 年 12 月 31 日资产负债表及 2020 年度利润表、现金流量表、所有

者权益变动表及相关附件，并出具了标准的无保留意见的审计报告，结合 2020年度主要经营情况，拟订了 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数 83,831,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对



股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司 2020 年度的经营情况，采用既定的会计核算方法，提出了 2021 年

度公司营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

2.议案表决结果：



同意股数 83,831,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



公司目前总股本为 100,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元。具体详见《洁华控股股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：



同意股数 83,831,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



（六）审议通过《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



具体详见公司于 2021 年 4 月 26 ……
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