公告日期：2021-03-26

公告编号：2021-006



证券代码：832537 证券简称：洁华控股 主办券商：民生证券

洁华控股股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 3 月 26 日



2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：钱怡松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数83,785,100 股，占公司有表决权股份总数的 83.785%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。





公告编号：2021-006



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第六届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名钱怡松、钱烨、孙国浩、钱建龙、葛建峰、夏国平、尤周波任第七届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第六届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数 83,785,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联建议，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第六届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名钱水林、贝娟玉任公司第七届监事会股东代表监事成员，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第七届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。截止本公告披露日，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：



同意股数 83,785,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2021-006



三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



钱怡松 董事 任职 2021 年 3 月 2021 年第一次临 审议通过

26 日 时股东大会



孙国浩 董事 任职 2021 年 3 月 2021 年第一次临 审议通过

26 日 时股东大会



钱建龙 董事 任职 2021 年 3 月 2021 年第一次临 审议通过

26 日 时股东大会



钱 烨 董事 任职 2021 年 3 月 2021 年第一次临 审议通过

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