公告日期：2019-01-04

公告编号：2019-001
证券代码：832536 证券简称：京成科技 主办券商：恒泰证券
北京科创京成科技股份有限公司关于公司补充确认变更注

册地址暨修订公司章程公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

北京科创京成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月03日在工商局对公司注册地址进行了变更，但由于工作人员的疏忽未按照《公司章程》规定履行会议程序，因此公司于2019年1月3日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司补充确认变更注册地址暨修订公司章程》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百四十九条公司的通知以下列形第一百四十九条公司的通知以下列形式发出：（一）专人送出；（二）以特式发出：（一）公司公告；（二）专人快专递方式送出；（三）以传真方式送送出；（三）以特快专递方式送出；（四）出；（四）以电子邮件方式送出；（五）以传真方式送出；（五）以电子邮件方以电话方式发出；（六）本章程规定的式送出；（六）以电话方式发出；（七）
其他形式。 本章程规定的其他形式。


公告编号：2019-001
第一百五十条公司召开股东大会的会第一百五十条公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、特快专递、传真、议通知，以公司公告、专人送出、特快
电子邮件等方式进行。 专递、传真、电子邮件等方式进行。
第一百五十一条公司召开董事会的会第一百五十一条公司召开董事会的会议通知，以专人送出、特快专递、传真、议通知，以公司公告、专人送出、特快
电子邮件、电话等方式进行。 专递、传真、电子邮件、电话等方式进
行。

第一百五十二条公司召开监事会的会第一百五十二条公司召开监事会的会议通知，以专人送出、特快专递、传真、议通知，以公司公告、专人送出、特快
电子邮件、电话等方式进行。 专递、传真、电子邮件、电话等方式进
行。

第三条公司住所：北京市海淀区西三第三条公司住所：北京市海淀区西三
环北路21号1号楼716A室 环北路21号北楼11层1106室

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：北京市海淀区西三环北路21号1号楼716A室

拟变更公司注册地址为：北京市海淀区西三环北路21号北楼11层1106室
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

此次公司章程修改，不会导致公司的主营业务发生变化，对公司的正常业务经营和商业模式不会造成重要影响。
四、备查文件

《北京科创京成科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京科创京成科技股份有限公司
董事会
2019年1月4日

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