公告日期:2018-08-13
公告编号:2018-019
证券代码:832536 证券简称:京成科技 主办券商:恒泰证券
北京科创京成科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月1日以书面方式发出
5.会议主持人:袁一文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
出席会议的监事及本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容:
公司2016年、2017年度经审计的财务报表及2018年1-6月未经审计的财务报表,公司出现连续亏损现象,截至2018年6月30日,公司未经审计财
公告编号:2018-019
务报表未分配利润累计金额-10,605,750.37元,实收股本总额18,000,000.00元,公司未弥补的亏损已超过其实收股本总额的三分之一。此议案提请公司2018年第二次临时股东大会审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京科创京成科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
北京科创京成科技股份有限公司
监事会
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