公告日期：2017-03-27

证券代码：832536 证券简称：京成科技 主办券商：恒泰证券



北京科创京成科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为 2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会由第一届董事会第十四次会议提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年4月18日10:00



结束时间：2017年4月18日12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月14日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露义务人



3.本公司聘请的律师：北京市炜衡律师事务所，郭晓桦律师、何滨律师



(七)会议地点：北京科创京成科技股份有限公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》



2、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



3、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



4、审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》



5、审议《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》



6、审议《关于公司2016年利润分配方案的议案》



7、审议《关于公司2017年度公司工作计划报告的议案》



8、审议《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计单位的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。



(二)登记时间: 2017年4月18日8:00-9:00



(三)登记地点:



北京科创京成科技股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：张术兰（信息披露义务人）



联系电话：13601234168 传真：010-51901405



联系地址：北京市海淀区紫竹院路31号华澳中心嘉慧苑1516室



(二)会议费用：自理



(三)临时提案



请于会议召开前十日提交



五、备查文件目录



1、《北京科创京成科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



2、《北京科创京成科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》 北京科创京成科技股份有限公司



董事会



2017年3月27日




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