公告日期：2017-03-27

公告编号：2017-002



证券代码：832536 证券简称：京成科技 主办券商：恒泰证券



北京科创京成科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京科创京成科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2016年3月24日在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名。会议通知已于3月10日以书面形式通知各位董事。会议由公司董事长张术兰主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、 议案表决情况



经审议，与会董事以记名投票方式表决，审议并通过了以下决议：



1、审议通过《关于公司 2016年年度报告及年度报告摘要的议案》，并提



请股东大会审议。



表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。



2、审议通过《关于公司 2016年度董事会工作报告的议案》，并提请股东



大会审议。



表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。



3、审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。



表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。



4、审议通过《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》，并提请股东大



会审议。



表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。



公告编号：2017-002



5、审议通过《关于公司 2017年度财务预算报告的议案》，并提请股东大



会审议。



表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。



6、审议通过《关于公司2016年利润分配方案的议案》，并提请股东大会



审议。



议案主要内容：2016年亏损，不予进行利润分配。



表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。



7、审议通过《关于公司 2017年度公司工作计划报告的议案》，并提请股



东大会审议。



表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。



8、审议通过《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计单位的议案》，并提请股东大会审议。



表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。



9、审议通过《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》



议案内容：董事会提议拟于2017年4月18日召开2016年年度股东大会，



审议上述相关议案。



表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。



三、 备查文件



《北京科创京成科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



北京科创京成科技股份有限公司



董事会



2017年3月27日




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