公告日期:2016-06-16
公告编号:2016-014
证券代码:832536证券简称:京成科技 主办券商:恒泰证券
北京科创京成科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年6月14日
2.会议召开地点:北京科创京成科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张术兰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2016年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台刊登了《北京科创京成科技股份有限公司第一届董事会第十
一次会议决议公告》、《北京科创京成科技股份有限公司第一届监事
会第三次会议决议公告》,并于5月23日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台刊登了《北京科创京成科技股份有限公司2015年
年度股东大会通知公告》(更正后),本次会议的具体内容参见上述
公告。
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