公告日期：2023-06-21

证券代码：832535 证券简称：润龙包装 主办券商：财通证券

宁夏润龙包装新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 06 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票：视频方式
4.会议召集人：董事会、监事会
5.会议主持人：董事长段海英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2022 年 4 月 27 日以公告方式发出。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁夏润龙包装新材料股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份
总数 19,169,200 股，占公司有表决权股份总数的 89.37%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、副总经理列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向银行借款并由关联方提供担保并认定为
日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

因段海英、陈洪涛为关联股东，按照公司章程表决此项决议时回避。

（二） 审议通过《关于公司为关联方宁夏三和日升化工有限公司银行
借款提供抵押及保证并认定为日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 23 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,105,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

因段海英为关联股东，按照公司章程表决此项决议时回避。
（三） 审议通过《关于公司租赁宁夏三和日升化工有限公司办公楼及
厂房并认定为日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 23 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,105,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权

3.回避表决情况

因段海英为关联股东，按照公司章程表决此项决议时回避。
（四） 审议通过《通过关于预计公司 2023 年度其他日常关联交易
及金额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 23 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,105,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

因段海英为关联股东，按照公司章程表决此项决议时回避。
（五） 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2022 年董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 19,169,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃……
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