公告日期:2022-08-26
公告编号:2022-017
证券代码:832534 证券简称:东宝股份 主办券商:东莞证券
江苏东宝农化股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:江苏东宝农化股份有限公司董事会会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 4 日以邮件和电话方式
发出
5.会议主持人:宋国庆
6.会议列席人员:公司其他高级管理人员列席会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈公司 2022 年半年度报告〉》议案
1.议案内容:
公告编号:2022-017
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,对《公司 2022 年半年度报告》进
行了审议。具体内容请见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)披露的《公司 2022 年半年度报告》(公告编号:2022-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配》议案
1.议案内容:
根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况,决定对 2022 年半年度未分配利润进行分配。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东派送现金红利,每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税),共计派发现金红利 19,110,000.00 元(含税)。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-020)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《提请召开 2022 年度第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,对《提请召开 2022 年度第二次临
公告编号:2022-017
时股东大会》议案进行了审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏东宝农化股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
江苏东宝农化股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日
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