公告日期:2022-04-27
公告编号:2022-007
证券代码:832534 证券简称:东宝股份 主办券商:东莞证券
江苏东宝农化股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:江苏东宝农化股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:宋国庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数57,100,000 股,占公司有表决权股份总数的 89.64%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-007
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
具体内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计2022年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-002)。
2.议案表决结果:
同意股数57,100,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,但是参会股东均涉及该关联交易,无法回避表决。(二)审议通过《公司2022年度续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,对继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022年度财务审计机构进行审议。
2.议案表决结果:
同意股数57,100,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(三)审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案
公告编号:2022-007
1.议案内容:
为进一步完善公司治理制度,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-003)。
2.议案表决结果:
同意股数57,100,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
三、备查文件目录
《江苏东宝农化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
江苏东宝农化股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日
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