公告日期:2022-05-20
证券代码:832533 证券简称:利美康 主办券商:海通证券
贵州利美康外科医院股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:贵州省贵阳市云岩区中华北路 101 号
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长骆刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次年度股东大会由公司董事会召集,提请本次股东大会审议的议案经第四届董事会第六次会议审议通过,召开会议的通知以公告形式发出,本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 40 人,持有表决权的股份总数
59,655,447 股,占公司有表决权股份总数的 65.02%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份
总数 140,982 股,占公司有表决权股份总数的 0.24%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司董事会秘书杜安秀列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事会对报告期内公司经营情况的回顾、报告期内的投资情况报告期内董事会的会议情况及决议内容、报告年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案做了汇报。详见《2021 年董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 59,514,465 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.76%;反
对股数 140,982 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.24%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
(二)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
监事会对报告期内公司历次股东大会和监事会的召开程序、决议事项以及公司监事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员执行职务的监督情况,履行公司监事会的职责的情况进行了详细的报告。详见《2021 年监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 59,514,465 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.76%;反
对股数 140,980 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.24%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
(三)审议通过《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计
机构的议案》
1.议案内容:
公司欲续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构,
并提供相应财务顾问服务
2.议案表决结果:
同意股数 59,655,447 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
(四)审议通过《关于大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2021 年度审
计报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2021 年的财务情况,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了
公司审计报告(大华审字[2022]0010802 号)
2.议案表决结果:
同意股数 59,655,447 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不……
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