公告日期：2022-04-27

证券代码：832533 证券简称：利美康 主办券商：海通证券
贵州利美康外科医院股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会由公司董事会召集,提请本次股东大会审议的议案经第四届董事会第六次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票方式召开。

预计会期 1 天

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 8:30-9:30。

2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 16 日 15:00—2022 年 5 月 17 日 15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832533 利美康 2022 年 5 月12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的贵州瀛黔律师事务所郭民律师、冯洁律师。
（七）会议地点

贵阳市云岩区 101 号中华北路六广门利美康 16 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

董事会对报告期内公司经营情况的回顾、报告期内的投资情况报告期内董事会的会议情况及决议内容、报告年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案做了汇报。详见《2021 年董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

监事会对报告期内公司历次股东大会和监事会的召开程序、决议事项以及公司监事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的监督情况，履行公司监事会的职责的情况进行了详细的报告。详见《2021 年监事会工作报告》。
（三）审议《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构 》
公司欲续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的
议案》，并提供相应财务顾问服务
（四）审议《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告的议案》

根据公司 2021 年的财务情况,大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公
司审计报告（大华审字[2022]0010802 号）

（五）审议《关于公司 2021 年年度报告及公司 2021 年年度报告摘要 》

详情见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《贵州利美康外科医院股份有限公司 2021 年年度报告摘要》及《贵州利美康外科医……
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