公告日期：2024-03-20

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第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李俊

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2023 年年度报告及年度报告摘要。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，予以通过。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司董事会 2023年年度工作报告>的议案》
1.议案内容：

由董事长将 2023 年度公司董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司总经理 2023年年度工作报告>的议案》
1.议案内容：

由公司总经理向董事会汇报 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023年度<审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营情况，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具勤信审字【2024】第 0313 号《审计报告》，提请各位董事予以审议。
2.议案表决结果：


同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

审议公司 2023 年度财务决算情况。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

汇报公司 2024 年度财务预算情况。经审议，董事会认为：公司 2024 年度
财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实的反映了公司 2024 年度的经营计划和管理预期，报告予以通过。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 3 月 20 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月
31 日，挂牌公司母公司资本公积为 6,023,160.24 元（其中股票发行溢价形成
的资本公积为 6,023,160.24 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 22,282,650 股，拟以应分配股数 22,282,650 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以资本公积向参与分配的股东每 10 股转增
2.6 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2.6 股，无需纳
税；以其他资本公积每 10 股转增 0 ……
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