公告日期：2023-09-05

公告编号：2023-044

证券代码：832531 证券简称：元丰科技 主办券商：长江承销保荐
河南元丰科技网络股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和公司章程的有关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 20 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2023-044

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832531 元丰科技 2023 年 9 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于实际控制人、控股股东变更承诺的议案》

2018 年 3 月 28 日，公司、认购人河南兴豫生物医药创业投资基金（有限合
伙）（以下简称“兴豫基金”）、控股股东闫小波签订了《河南元丰科技网络股份有限公司与河南兴豫生物医药创业投资基金（有限合伙）的股票发行认购合同》，
2018 年 7 月 5 日签订了《河南元丰科技网络股份有限公司与河南兴豫生物医药
创业投资基金（有限合伙）的股票发行认购合同补充协议》，其中涉及估值调整条款（包括业绩保障、公司治理、股份回购等）。

因公司 2018 年度净利润 36.12 万元，扣除非经常性损益后的净利润-31.87
万元，2019 年度净利润 89.64 万元，扣除非经常性损益后的净利润 25.88 万元，
低于“1、2018 年度甲方净利润不低于 700 万元；2019 年度甲方净利润不低于
1200 万元”的承诺；同时，公司未能于 2021 年 12 月 31 日前完成 IPO 辅导验收，
已触发控股股东的股份回购义务。公司控股股东闫小波与兴豫基金就回购事项进行沟通与协商，拟签订《河南兴豫生物医药创业投资基金（有限合伙）与闫小波先生关于履行河南元丰科技网络股份有限公司之股份回购约定的协议》，对兴豫基金认购款在资金使用期间的利息计算方式进行变更，并约定回购事项的具体支
付方式，及其他相关条款。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日披露于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的公告》（公告编号:2023-042）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为闫小波、河南兴豫生物医药创业投资基金（有限合伙）。
（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据公司实际发展情况，拟在《公司章程》中备案公司办公地址，暨将《公司章程》第一章第四条由原“公司住所：河南省济源市经济技术开发区燕川大道

公告编号：2023-044

东段 1 号有色金属创新孵化中心 301 室。”修改为：“公司住所：河南省济源市经
济技术开发区燕川大道东段 1 号有色金属创新孵化中心 301 室。 办公地址：河
南省济源市职业技术学院 5 号楼”。
上述议案存在特别决议议……
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