公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-031



证券代码：832531 证券简称：元丰科技 主办券商：长江承销保荐

河南元丰科技网络股份有限公司



2023 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事郭贝贝

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数16,260,660 股，占公司有表决权股份总数的 72.97%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事蒋衡因其他工作原因缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张卫卫因其他工作原因缺席；



3.公司董事会秘书列席会议；



4. 公司总经理郭瑶，副总经理郭贝贝、靳晓伟列席会议。

二、议案审议情况





公告编号：2023-031



（一）审议通过《关于提名李俊先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2023年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事任命公告》（公告编号 2023-023）。2.议案表决结果：



普通股同意股数 16,260,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名赵嘉杰先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2023年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事任命公告》（公告编号 2023-023）。2.议案表决结果：



普通股同意股数 16,260,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名朱玥女士为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2023年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事任命公告》（公告编号 2023-024）。2.议案表决结果：



普通股同意股数 16,260,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况





公告编号：2023-031



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2023年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>公告》（公告编号 2023-026）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 16,260,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
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