公告日期：2019-09-30

公告编号：2019-036

证券代码：832529 证券简称：裕农科技 主办券商：开源证券
深圳市裕农科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：申光荣（董事长）
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 25,314,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修订公司章程》议案
1.议案内容：

公司拟将注册地址由深圳市龙华新区观澜章阁社区老村东区 73 号 10 栋、9
栋B面变更为深圳市龙华区观澜街道观光路1301-74号银星智界4号楼（综合楼）【411B】号。
2.议案表决结果：


公告编号：2019-036

同意股数 25,314,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《深圳市裕农科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

深圳市裕农科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 30 日

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