公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-028

证券代码：832529 证券简称：裕农科技 主办券商：开源证券
深圳市裕农科技股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议、第
二届监事会第八次会议、2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 8 月 23 日审议并
通过：

提名王芳、潘雅琦、申杨为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名黄群英为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名王瑜为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满之日，自 2019 年职工代表大会第一次会议决议之日起生效。

第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第八次会议、2019 年职工代表大会第一次会议会议召开 10 日前以电话、传真、书面及电子邮件方式通知全体董事、监事、
职工代表，实际到会董事 5 人、监事 3 人、职工代表 9 人。

会议由申光荣、黑文静、刘白清主持。

本次公司董事和非职工代表监事任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）被任免董监高人员情况

被提名董事王芳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
被提名董事潘雅琦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对
象。

被提名董事申杨持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.39%。不是失信联合惩
戒对象。


公告编号：2019-028

被提名监事黄群英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对
象。

被选举职工代表监事王瑜持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.39%。不是失
信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因

原董事、监事辞职，导致公司董事会和监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，提名新的董事和监事，公司职工代表大会选举新的职工代表监事。
（四）新任董监高人员履历

王芳，女，汉族，32 岁，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，2014
年 7 月至 2017 年 4 月就职于新泰裕兴生物科技有限公司历任技术部主管、总经理助理，
2017 年 4 月 2019 年 7 月任泰安肽普德蛋白有限公司总经理助理，2019 年 8 月至今任泰
安肽普德蛋白有限公司董事、总经理。

潘雅琦，女，汉族，27 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2013 年 9
月至 2017 年 4 月就职于新泰裕兴科技有限公司历任化验员、品管部副主管，2017 年 4
月至 2019 年 7 月任泰安肽普德蛋白有限公司品管部主管，2019 年 8 月至今任泰安肽普
德蛋白有限公司董事、品管部主管。

申杨，男，汉族，25 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2015 年 7 月
至 2017 年 10 月任深圳市倍适沃智能设备有限公司销售市场员，2017 年 11 月至今任深
圳市裕农科技股份有限公司销售员。

王瑜，女，汉族，35 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2012 年 3 月
至 2019 年 7 月任深圳市威尔路威生物技术有限公司出纳，2019 年 8 月至今任深圳市裕
农科技股份有限公司出纳。

黄群英，女，汉族，38 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2012 年 3
月至 2019 年 7 月任深圳市赛斯特农业发展有限公司销售助理，2019 年 8 月至今任深圳
市裕农科技股份有限公司销售助理。
二、任免对公司产生的影响

郭万库、沈其炜、薛德平、黑文静、刘白清的辞职导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。


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