公告日期:2019-08-15
公告编号:2019-020
证券代码:832529 证券简称:裕农科技 主办券商:开源证券
深圳市裕农科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 2 日以电话、传真及电子邮件
等方式发出
5.会议主持人:董事长申光荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规及公司章程的规定,将 2019 年半年度报告情况予以汇报。经审议,董事会认为:公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理的各项规定;公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制规定,所包
公告编号:2019-020
含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况。详见公司 2019 年 8 月15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市裕农科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-022)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求,公司董事会对 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况做了专项核查。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市裕农科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
深圳市裕农科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日
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