公告日期：2019-04-15

深圳市裕农科技股份有限公司



第二届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月28日以电话、传真及电子邮件等方式发出

5.会议主持人：董事长申光荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



公司总经理申光荣先生对2018年度公司的运营情况做具体汇报，并对公司2019年度的工作做规划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事长申光荣先生代表董事会对2018年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2019年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据及2019年经营计划，编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字(2019)00954号《审计报告》，截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表未分配利润为6,424,404.79元，母公司未分配利润为8,447,461.57元。



公司2018年度分配预案为：以本次权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.4元（含税），实际分配结果以中国登记证券结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《深圳市裕农科技股份有限公司2018年年度报告》、《深圳市裕农科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所》议案

1.议案内容：



鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的专业工作水准能够满足公司2018年度财务审计的工作要求，公司拟续聘其担任公司2019年度财务报告审计机构。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管……
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