公告日期:2018-12-28
公告编号:2018-036
证券代码:832529 证券简称:裕农科技 主办券商:开源证券
深圳市裕农科技股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年1月12日09:00。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年1月9日,股权登记日下午收市时在
公告编号:2018-036
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于追认公司使用闲置资金购买银行理财产品》议案
为了充分利用闲置资金,增加公司收益,公司于2018年12月21日购买中国银行《中银保本理财-按期开放理财产品》,购买金额人民币700万元,购买期限为74天。具体内容详见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于追认公司将闲置资金用于购买银行理财产品的公告》(公告编号:2018-035)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;(4)由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;(5)股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。(授权委托书请见附件)。
(二)登记时间:2019年1月12日08:30-09:00
(三)登记地点:深圳市龙华新区观澜章阁社区东区73号10栋、9栋B面公司
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会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:申雪娇;联系电话:0755-29046819;13590351160;
传真:0755-29046290;联系地址:深圳市龙华新区观澜章阁社区老村东区
73号10栋、9栋B面。
(二)会议费用:本次会议所有费用均由公司承担。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开前10天以书面形式提交。
五、备查文件目录
《深圳市裕农科技股份有限公司2018年第二届董事会第十一次会议决议》。
深圳市裕农科技股份有限公司
董事会
2018年12月28日
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