公告日期：2018-01-31

证券代码：832529 证券简称：裕农科技 主办券商：中投证券



深圳市裕农科技股份有限公司



（住所：深圳市龙华新区观澜章阁社区老村东区73号10栋、9栋B面）



股票发行情况报告书



主办券商



（住所：深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座18-21楼及第04层01、



02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元）



二O一七年十二月



目录



目录......1



释义......2



一、本次发行的基本情况......3



二、发行前后相关情况对比......12



三、新增股份限售安排......16



四、主办券商关于本次发行合法合规性的意见......17



五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......19



六、股票发行方案调整......21



七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......23



八、备查文件......24



释义



本次股票发行方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：



裕农科技、公司、股份公司指 深圳市裕农科技股份有限公司



全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



中国中投证券、主办券商 指 中国中投证券有限责任公司



会计师 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



律师 指 浙江金品律师事务所



元、万元 指 人民币元、人民币万元



股东大会 指 深圳市裕农科技股份有限公司股东大会



董事会 指 深圳市裕农科技股份有限公司董事会



监事会 指 深圳市裕农科技股份有限公司监事会



《股票发行方案》 指 《深圳市裕农科技股份有限公司股票发行方案》



公司根据《公司股票发行方案》向特定对象发行287.00



本次发行、本次股票发行 指



万普通股



《公司章程》 指 《深圳市裕农科技股份有限公司章程》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试



《股票发行业务细则》 指



行）》



《全国中小企业股份转让投资者适当性管理细则（试



《投资者适当管理办法》 指



行）》



《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—



《问题解答（三）》 指 —募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂



牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）



注：本股票发行情况报告书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。



一、本次发行的基本情况



根据裕农科技第二届董事会第三次会议、第二届董事会第五次会议、2017年第四次临时股东大会和2017年第五次临时股东大会分别审议通过的本次股票发行方案及其修订方案，公司本次股票发行的基本情况如下：
……
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