公告日期：2019-01-03

公告编号：2019-001

证券代码：832528 证券简称：斯迈柯 主办券商：长城证券

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月2日

2.会议召开地点：南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长支琳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数51,078,000股，占公司有表决权股份总数的69.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：



因公司业务发展需要，公司拟调整经营范围并修订公司章程对应条款。公司拟增加经营范围：石油化工设备的生产及销售。（以工商管理部门核定结果为准）。





公告编号：2019-001

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-050）。

2.议案表决结果：



同意股数51,078,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于预计2019年日常关联交易的议案》

1.议案内容：



根据公司业务发展和经营情况，预计2019年度日常性关联交易情况如下：



关联方南京中再科技有限公司拟为2019年公司资金周转提供不超过8000万元关联方借款，不计收公司利息（以借款合同为准）。



公司拟为关联方中润环能集团有限公司（以下简称“中润集团”）向银行授信提供抵押和担保。中润集团预计2019年向银行申请综合授信不超过人民币9000万元的银行贷款，由公司以其名下房产和土地提供抵押，为授信提供连带责任担保保证，具体授信额度、抵押期限和担保期限以签订的相关合同为准。



详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-051）。

2.议案表决结果：



同意股数29,577,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



关联股东支琳回避本次表决，回避股份总数为21,501,000股。

三、备查文件目录

《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》





公告编号：2019-001

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2019年1月3日


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